Propietarios y socios de una reconocida financiera y casa de cambio de Bahía Blanca, fueron procesados por lavado de dinero.
Se trata de un grupo grande de personas entre los que se encuentran José Ramón García Suárez, Juan Ramón García y Gabriela Raquel García Navarro, y Marina y Soledad Irazoqui.
Para el juez federal Santiago Inchausti, se trata de “lavadores profesionales”, encargados de encausar operaciones para enmascarar activos proveniente de la corrupción, entre otros hechos de la famosa causa Cuadernos, y del narcotráfico, en los que administraron, transfirieron y blanquearon para convertirlos, entre otros bienes, por ejemplo, en lujosos departamentos en Miami.
En su resolución, de 243 fojas, el magistrado imputa a los integrantes de las financieras Jonestur y Transcambio, de conformar una asociación ilícita con ramificaciones internacionales, y los procesa por presunta intermediación financiera no autorizada en concurso real con los delitos de lavado de activos agravado por habitualidad.
“El circuito del dinero llevado a Jonestur queda acreditado íntegramente desde el momento en el que ingresa a las oficinas de Mar del Plata, desde allí se transfiere a Andorra y luego a Estados Unidos, donde se concretan operaciones inmobiliarias. Es decir, todas las etapas propias de la maniobra de lavado de activos se cumplieron íntegramente”, dice el escrito.
Los volúmenes de dinero fueron muy altos. Por lo que el juez embarga a los principales imputados por $ 50.000 millones y para los imputados con participación secundaria fijó sumas de entre $ 20 millones y $ 5 millones.
Cabe señalar que ninguno irá preso ya que el juez consideró que sin perjuicio de la pena en expectativa no se configura un peligro de fuga, dado que los imputados han estado ajustados al proceso desde el inicio de la causa, y entiende que no intentarán eludir o entorpecer la investigación ya que se produjeron las medidas más urgentes y necesarias.
Fuente: Clarín
